大连汇隆活塞股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年8月26日
2.会议召开地点:大连汇隆活塞股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年8月16日以邮件方式发出
5.会议主持人:张勇董事长
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年半年度报告》议案
1.议案内容:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意,审议通过公司《2019年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》。
公告编号:2019-012
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》议案
1.议案内容:
该议案不涉及关联交易事项。
鉴于公司董事会秘书卞磊已申请离职,董事会一致同意聘任刘迪为公司继任董事会秘书,任职期限至第二届董事会期满。刘迪不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项。
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章(或公章)的公司《第二届董事会第七次会议决议》;
(二)董事及高级管理人员对2019 年半年度报告的确认意见。
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2019年8月28日