证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-21
泸州老窖股份有限公司第九届董事会九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第九届董事会九次会议于2019年8月27日在泸州老窖营销网络指挥中心7号会议室以现场结合视频会议的方式召开。召开本次会议的通知于2019年8月22日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委托出席董事2人，王洪波董事、沈才洪董事因工作原因未能亲自出席，王洪波董事委托林锋董事代行表决权，沈才洪董事委托江域会董事代行表决权）。会议由刘淼董事长主持，部分监事及财务总监谢红列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
决定自2019年半年度报告起，公司按照财政部颁布的《关于修订2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的
规定编制财务报表。
2.审议通过了《2019年半年度报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。具体内容参见同日发布的《2019年半年度报告》及摘要。
3.审议通过了《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。具体内容参见同日发布的同名公告。
4.审议通过了《关于制定〈泸州老窖股份有限公司外汇套期保值业务管理办法〉的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》全文。
5.审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》，全体独立董事发表了同意的独立意见。
6.审议通过了《关于设立职能部门泸州老窖博物馆的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步加强泸州老窖文化遗产资源的保护和利用，决定设立职能部门泸州老窖博物馆。
7.审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖白酒文化传播（美
国）有限责任公司的议案》表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。决定由控股子公司泸州老窖国际发展（香港）有限公司以自有资金出资50万美元，投资设立全资子公司泸州老窖白酒文化传播（美国）有限责任公司，以加强泸州老窖白酒文化在美国市场的传播和消费者培育工作。
8.审议通过了《关于子公司投资泸州老窖生产配套提升技改项目的议案》。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。决定以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为投资主体，投资实施泸州老窖生产配套提升技改项目，项目总投资89,798.25万元，建设周期29个月，所需资金由泸州老窖酿酒有限责任公司自筹。项目建成后将从原辅料处理供应，酒水处理配套，前处理生产延伸等方面，形成多维度、立体式的配套提升，提高泸州老窖黄舣酿酒基地生产能力。
9.审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
为切实履行企业环境保护主体责任和社会责任，决定向四川省扶贫基金会泸州市分会定向捐赠 4,000万元，善款用于公司所在地泸州市龙马潭区环境治理。
10.审议通过了《关于子公司开展“以销创富，以购代捐”活动并实施精准扶贫对外捐赠的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。决定通过子公司泸州老窖电子商务股份有限公司开展“以销创富，以购代捐”活动，代为销售精准扶贫地区红原县企业所生产的牦牛肉制品和乳制品，并将销售收入（年销售收入预计200-300万元）的10%向四川省扶贫基金会泸州市分会实施定向捐赠，善款用于红原县麦洼乡滚塘村精准扶贫工作。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司董事会2019年8月29日