证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019-072
深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2019年8月26日（星期一）下午15:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2019年8月16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事11人。独立董事宁钟先生因公未能出席本次会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席本次会议，委托董事、总裁黄明先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、2019年半年度报告及其摘要
详见公司于2019年8月28日刊登在巨潮资讯网的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-074）以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-075）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见公司于2019年8月28日刊登在巨潮资讯网的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案详见公司于2019年8月28日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的公告》（公告编号：2019-077）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。相关独立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于2019年8月28日刊登在巨潮资讯网的公告。
四、关于出资设立深圳市深农厨房有限公司的议案
为落实公司发展战略，增强农产品供应链服务能力，同意公司出资设立全资子公司“深圳市深农厨房有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记名称为准，以下简称“项目公司”），立足深圳，面向粤港澳大湾区，推动城市“安全、绿色”食材配送项目。基本情况如下：
（以下信息均以工商部门核准登记信息为准）
（一）拟注册名称：深圳市深农厨房有限公司
（二）拟注册地址：深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区丹农路1
号
（三）注册资本：人民币5,000万元
（四）组织形式：有限责任公司
（五）经营范围：投资兴办实业；国内贸易；电子商务；初级农产品批发与销售；企业管理咨询；商业信息咨询；物业租赁管理。农副产品的加工及配送；食品生产及销售；提供配套的装卸、仓储、物流服务；餐饮服务。
（六）出资额和股东结构：公司现金出资5,000万元，持有100%股权
（七）公司机构：项目公司不设股东会；设董事会，成员三名；设监事会，成员三名（含职工监事一名）；设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名
董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关文件。
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五、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案
详见公司于2019年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-076）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司董事、副总裁陈小华先生兼任合肥周谷堆农产品批发市场
股份有限公司（以下简称“合肥周谷堆公司”）董事职务，根据深圳证券交易所有关规定，合肥周谷堆公司系公司的关联法人，本借款事项属关联交易，关联董事回避了表决。本议案尚须提交公司2019年第六次临时股东大会审议，相关独立董事事前认可、独立意见及保荐机构核查意见详见公司于2019年8月28日刊登在巨潮资讯网的公告。
六、关于2018年度特殊贡献奖的议案
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七、关于制定《总裁办公会议事规则》的议案
为建立健全现代企业制度，规范集团总裁办公会会议管理，推进决策科学化、民主化、规范化，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，制定了公司《总裁办公会议事规则》。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
八、关于召开2019年第六次临时股东大会的议案
详见公司于2019年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-078）。同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年八月二十八日