深圳市农产品集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2019年8月26日下午16:00在时代科技大厦东座13楼农产品会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。
一、关于2019年半年度报告及其摘要的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案
本次公司在12个月内使用最高额度不超过人民币1.9亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。监事会认为此举符合上市公司监管规定及公司《理财产品管理制度》，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
监 事 会二〇一九年八月二十八日