丰林集团第四届董事会第三十一次会议决议公告

广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2019年8月16日以电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2019年8月26日以通讯传签方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会审议情况

1、 审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司《2019年半年度报告》全文及摘要详见2019年8月28日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2019年8月28日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、备查文件

丰林集团第四届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2019年8月28日