上海百联集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）六届十九次董事会会议于2010年5月10日上午11点以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到董事10名，吕勇明董事因公务未参加会议。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议经全体董事审议一致通过下列决议：
一、《更换董事的议案》
黄真诚先生因工作调动的关系，不再担任公司董事，公司董事会对黄真诚先生在任期间的工作表示感谢。
经股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审查，提名王逢祥先生为公司董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至2011年4月27日止。
公司四位独立董事曹惠民、晁钢令、汪剑芳、朱洪超对公司审议的《关于更换公司董事的议案》发表独立意见，同意提名王逢祥先生为上海百联集团股份有限公司董事候选人。
二、《关于召开百联股份2009年度股东大会的通知》
（一）、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年6月1日（星期二）上午9:00，预计会期半天；
3、会议地点：上海国际会议中心五楼长江厅
4、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案；
（二）、会议审议事项
1、审议公司《2009年度董事会工作报告》
2、审议公司《2009年度监事会工作报告》
3、审议公司《2009年度报告及摘要》
4、审议公司《2009年度财务决算及2010年度财务预算》
5、审议公司《2009年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2010年度日常关联交易事项及金额的议案》
8、审议《关于为上海杨浦东方商厦有限公司提供叁仟万元流动资金借款授信担保的议案》[特别决议]
9、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》[特别决议]
10、审议公司《增补董事的议案》
11、审议公司《增补监事的议案》
以上议案1-9项具体内容详见公司于2010年3月31日在上海证券报上刊登的董事会决议公告，议案第10、11项具体内容详见公司于2010年5月11日在上海证券报上刊登的董事会、监事会决议公告。公司上述有关决议公告附件、2009年度报告及摘要和公司2009年度股东大会会议资料全文可同时参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）、会议出席对象
1、截止2010年5月24日（星期一）交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议；
公司董事、监事及高级管理人员；
（四）、会议登记办法
1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话： 021-52383307)。
2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线4号口，公交921，939，20，44，825 路可达。
3、登记时间：2010年5 月27日（星期四）9:00-16:00
（五）、其他事项
1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
2、联系地址：上海南京东路800号新一百大厦13楼
上海百联集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话 ：021-63223344
传 真 ：021-63603298
5、邮政编码 ：200001
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
二○一○年五月十日
附件1 ：王逢祥先生简历：
王逢祥，男，1956年12月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级政工师。现任上海百联集团股份有限公司党委书记。
曾任上海市糖业烟酒集团公司纪委书记、党委副书记、工会主席，上海市商业工会副主席，百联集团有限公司百货事业部党委书记、副总经理。
附件2 ： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席上海百联集团股份有限公司2009年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签章）： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人姓名： 委托人持股数：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
