首旅酒店第七届董事会第十次会议决议公告

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第七届董事会第十次会议于2019年8月26日（星期一）上午9：30以现场+通讯方式召开。本次会议的通知已于8月16日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事10名，2名董事现场出席会议，8名董事通讯方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

公司2019年5月8日召开的2018年年度股东大会审议批准了《关于<北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2019年6月15日，公司披露了2018年限制性股票激励计划首次授予结果公告，首次授予已实施完成，共授予8,831,660股。

鉴于上述事项实施完成，公司的注册资本由原97,889.1302万元增至98,772.2962万元；公司股份总数由97,889.1302万股，增至98,772.2962万股；董事会授权公司经营层在股东大会审议通过后办理工商变更手续。

本项议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议,且为特别议案，需出席会议有表决权股东2/3以上通过。

二、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本项议案详见《关于修订<公司章程>的公告》临2019-026号。修订后的《公司章程》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。本项议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议，且为特别议案，需出席会议有表决权股东2/3以上通过。

三、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》。公司2019年半年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

四、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

本项议案详见《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》临2019-027号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日