厦门吉宏包装科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2019年8月24日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司根据发展规划及客户的实际供货需求，将原由位于湖北孝南经济开发区福龙南路孝感市吉宏包装有限公司实施的募投项目--“孝感环保包装项目”部分募集资金5,000万元投入至其全资子公司孝感市吉联食品包装有限公司使用，即实施主体部分变更为孝感市吉联食品包装有限公司，实施地点部分变更为“孝感市开发区纵8号路玖玖爱食品园区内的一号车间”。
公司独立董事对本次部分募投项目变更实施主体和实施地点的事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构华创证券有限责任公司对上述事项进行核查，并发表同意的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议决定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》同意公司于2019年9月12日下午14时召开2019年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会2019年8月28日