证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2019-051
南京华东电子信息科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计新增的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2019年度公司在日常经营中因市场需求的扩大，新增与广东亿安仓供应链科技有限公司、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司关联方采购总额15,117.13万元人民币；新增与冠捷显示科技（北海）有限公司、冠捷显示科技（武汉）有限公司、成都长城开发科技有限公司关联方销售总额29,542.00万元人民币。
本次交易属于关联交易，经公司2019年8月26日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事周贵祥、孙学军、徐国飞、姚兆年、徐国忠、沈见龙回避表决，其余三名独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意该交易。
此交易无需提交股东大会。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1、2019年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 采购商品/接受劳 | 广东亿安仓供应链科技有限公司 | 购买商品 | 参照市场价格 | 5,500.00 | 2,691.48 | 2,028.11 |
| 务 | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 购买商品/接受劳务 | 参照市场价格 | 5,400.00 | 4,076.77 | 3,846.05 |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | 购买商品/接受劳务 | 参照市场价格 | 4,217.13 | 5,647.97 | 3,147.76 | |
| 合计 | 15,117.13 | 12,416.22 | 9,021.92 | |||
| 销售商品/提供劳务 | 冠捷显示科技（北海）有限公司 | 销售商品 | 参照市场价格 | 6,000.00 | 913.84 | |
| 冠捷显示科技（武汉）有限公司 | 销售商品 | 参照市场价格 | 23,000.00 | 31,614.42 | 20,233.10 | |
| 成都长城开发科技有限公司 | 销售商品 | 参照市场价格 | 542.00 | 173.93 | 5.60 | |
| 合计 | 29,542.00 | 32,702.19 | 20,238.70 |
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本信息
| 关联方名称 | 注册资本 | 注册地址 | 法人代表 | 主营业务 | 关联关系 |
| 冠捷显示科技（北海）有限公司 | 2000万美元 | 北海市工业园 | 王必禄 | 液晶显示、液晶电视等显示产品及其相关零组件的制造。 | 同一实际控制人 |
| 冠捷显示科技（武汉）有限公司 | 2700万美元 | 武汉市经济技术开发区沌口小区１１号地 | 宣建生 | 生产销售新型平板显示器件（液晶显示屏、液晶显示器、等离子显示器）、数字电视机（液晶电等离子电视、视频投影机）、显示管显示器及其半成品、套件、零配件；研发、生产TFT-LCD/LED模组、TFT-LCD/LED电视、背光板等相关应用产品及其零组件；销售自产产品；提供上述产品及零组件维修等相关服务。 | 同一实际控制人 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 723200万人民币 | 南京市工商行政管理局经济技术开发区分局 | 周贵祥 | 房地产开发；TFT-LCD面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务；房地产营销、策划、咨询、代理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 | 同一控股股东 |
| 广东亿安仓供应链科技有限公司 | 5000万人民币 | 东莞市虎门镇赤岗社区骏马路6号中国电子东莞中电器材配送中心项目配送中心仓库 | 肇敏 | 电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售；电子产品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；计算机、计算机软件及辅助设备的销售； | 同一实际控制人 |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | 13000万人民币 | 南京市浦口区市场监督管理局 | 王俊毅 | 电光源产品及材料的制造、销售；照明电器及材料的制造、销售；灯具、灯杆及配件的制造、销售；城市及道路照明工程、动力工程的设计、安装及技术服务；市政公用工程、园林绿化工程设计、施工及技术服务；电子产品的制造、销售；电子元器件的制造、销售；电真空器件的制造、销售；电子玻璃、光源玻璃及包装材料的制造、销售；金属零部件、机械产品加工、模具制品的制造、销售；LED照明及器材的制造、销售；机电设备安装工程、建筑智能化工程设计、施工及技术服务；太阳能科技研发；太阳能组件制造、销售；光伏设备及元器件制造、设计、安装；自营和代理各类商品、材料及技术的进出口业务。 | 同一控股股东 |
| 成都长城开发科技有限公司 | 人民币1亿元 | 成都高新区（西区）合作路1218号 | 陈朱江 | 研发、生产、销售：电表、水表、通讯设备及模块（不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备）、集中器、采集器、电力线信号检测设备：软件开发：电子产品研发、设计、制造、检测、销售和服务：货物进出口、技术进出口：贸易经纪与代理。 | 同一实际控制人 |
履约能力：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。
2、关联方主要财务指标：
单位：万元人民币
| 关联方名称 | 总资产 | 净资产 | 主营收入 | 净利润 | 数据时间截点 |
| 冠捷显示科技（北海）有限公司 | 72,205.37 | 39,889.47 | 146,336.82 | 4,429.82 | 2018.12.31（已审计） |
| 冠捷显示科技（武汉）有限公司 | 313,107.45 | 126,534.91 | 554,343.12 | 15,606.53 | 2018.12.31（已审计） |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 1,442,058.63 | 434,376.92 | 115,373.87 | -113,311.14 | 2019.6.30（未审计） |
| 广东亿安仓供应链科技有限公司 | 81,615.97 | 3,265.42 | 273,214.65 | -2,374.23 | 2018.12.31（已审计） |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | 33,725.98 | 5,336.56 | 23,581.00 | 30.60 | 2019.6.30 （未审计） |
| 成都长城开发科技有限公司 | 87,623.63 | 33,072.77 | 121,210.80 | 11,866.44 | 2018.12.31（已审计） |
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。
（二）关联交易协议签署情况
2019年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料和接受劳务；在销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；双方交易行为遵循市场公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可说明和独立意见
1、事前认可说明：通过与公司沟通了解，本次《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》为公司正常生产经营所需，交易价格遵守了三公原则，未有损害中小股东合法权益的行为，同意将该议案提交董事会审议。
2、发表独立意见：公司日常关联交易属于正常生产经营所需，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序符合相关法律法规，未有损害全体股东合法权益的行为。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会2019年8月28日