证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2019-042
兴业证券股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业证券”）第五届董事会第二十次会议于2019年8月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年8月27日以通讯方式召开，公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《兴业证券股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，本报告获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2019年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于聘任公司首席财务官的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
根据公司经营管理需要，拟聘任林红珍女士为公司首席财务官（即财务负责人），待其取得证券公司高级管理人员任职资格后正式履职，任期至本届董事会任期届满之日止，公司副总裁夏锦良先生不再兼任公司财务负责人职务。在林红珍女士取得证券公司高级管理人员任职资格前，夏锦良先生继续履行财务负责人职责。林红珍女士简历详见附件。
独立董事均对该议案发表同意的独立意见。
三、审议通过了《兴业证券股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。独立董事均对该议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会二○一九年八月二十七日
附件：
林红珍女士简历
林红珍，女，汉族，1969年1月出生，中国国籍，硕士。林红珍女士1994年10月入司，现任兴业证券计划财务部总经理，曾任兴业证券风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理（代）等职。