重庆中集汽车物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年8月27日
2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以直接送达方式发出
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告》
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。提请会议审议《2019年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2019-038
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案无需提交股东大会审议。
提请会议审议《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
提请会议审议《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案无需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需提交股东大会审议。
（一）第二届董事会第七次会议决议。
重庆中集汽车物流股份有限公司
董事会2019年8月27日