百川能源股份有限公司关于聘任证券事务代表的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任许健先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。
许健先生已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法规中对证券事务代表的任职条件要求。许健先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
个人简历和联系方式：
许健先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年8月至2019年5月任百川燃气有限公司证券事务专员、财务主管，2019年6月至今任百川能源股份有限公司证券事务主管。
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特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会2019年8月28日