公告编号：2019-040证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券
西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年8月26日
2. 会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号 公司四楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月21日以邮件、电话形式发出。
5. 会议主持人：不涉及
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席本次会议的人数符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019年半年度报告》
1.议案内容：
公司按照全国中小企业股份转让系统规则编制了《2019年半年度报告》及2019年上半年财务报表，详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-041）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
1.议案内容：
本议案详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-042）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：
本议案详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整公告》（公告编号：2019-044）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《会计政策变更的议案》
1.议案内容：
本议案详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-043）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本次会议第（一）、（二）、（三）项议案需提交股东大会审议，现提请2019年9月17日在公司四楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。
西域旅游开发股份有限公司
董事会2019年8月27日