公告编号：2019-023证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：联储证券
江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年8月27日
2. 会议召开地点：南通工厂会议室
3. 会议召开方式：现场及电话连线
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日，邮件及电话
5. 会议主持人：董事长项友亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019年半年度报告》的议案
1.议案内容：
议案内容详见《2019年半年度报告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台公告的《2019半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《注销全资子公司》的议案
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台公告的《注销全资子公司》的公告（公告编号：2019-027）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于追认公司使用闲置资金购买理财产品并调整公司使用闲置资金购买理财产品额度》的议案
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台公告的《关于追认公司使用闲置资金购买理财产品并调整公司使用闲置资金购买理财产品额度》的公告（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《第二届董事会第十一次会议决议》
公告编号：2019-023江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会
2019年8月27日