公告编号:2019-029证券代码:839273 证券简称:一致魔芋 主办券商:财富证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年8月24日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年8月18日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长吴平女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露工作的通知》等有关要求,公司董事会对《公司2019年半年度报告》进行了审议,意见如下:
(1)《公司2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《公司2019年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现《公司2019年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《公司2019年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与《公司2019年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019年上半年权益分派预案》议案
1.议案内容:
截至2019年6月30日,公司合并报表累计未分配利润为81,932,105.44元。公司拟以权益分派实施时股权登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,最终预案以股东大会审议结果为准,分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届董事会第十八次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2019年8月26日