证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-078
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年8月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司全资子公司南京奥联精密塑料模具有限公司（以下称“奥联模具”）和南京奥联动力传动科技有限公司（以下称“奥联传动”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、本次注销子公司的基本情况
（一）南京奥联精密塑料模具有限公司
1、公司名称：南京奥联精密塑胶模具有限公司
2、统一社会信用代码：913201157594993454
3、注册地址：南京市江宁区谷里街道东善桥工业集中区
4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
5、法定代表人：刘军胜
6、注册资本：230.402451万元整
7、成立日期：2004年04月07日
8、营业期限：2004年04月07日至2024年04月06日
9、经营范围：设计、制造、加工模具、精密机械、塑料制品、电子软件；喷涂服务；激光雕刻服务；汽车零部件组装；涂装设备制造；销售自产产品并提供技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
| 类型 | 2019年6月30日/ 2019年1-6月（未经审计） | 2018年12月31日/ 2018年度（未经审计） |
| 资产总额 | 722,600.46 | 687,072.02 |
| 负债总额 | 3,122,477.14 | 3,022,736.04 |
| 净资产 | -2,399,876.68 | -2,335,664.02 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -64,212.66 | -167,269.28 |
| 净利润 | -64,212.66 | -167,269.28 |
（二）南京奥联动力传动科技有限公司
1、公司名称：南京奥联动力传动科技有限公司
2、统一社会信用代码：913201156713132006
3、注册地址：南京市江宁区谷里街道东善桥工业区
4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
5、法定代表人：刘军胜
6、注册资本：1000万元整
7、成立日期：2008年02月28日
8、营业期限：2008年02月28日至2028年02月26日
9、经营范围：汽车电子产品及相关零部件研发、生产和销售；模具、工装及实验设备研发、生产和销售；汽车电子、模具技术开发；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
| 类型 | 2019年6月30日/ 2019年1-6月（未经审计） | 2018年12月31日/ 2018年度（未经审计） |
| 资产总额 | 1,875,424.81 | 1,904,401.33 |
| 负债总额 | 69,372.33 | 69,372.33 |
| 净资产 | 1,806,052.48 | 1,835,029.00 |
| 营业收入 | 0.00 | 86,206.90 |
| 利润总额 | -28,976.52 | -432,703.22 |
| 净利润 | -28,976.52 | -432,703.22 |
三、本次注销子公司的原因
根据公司的发展规划和奥联模具及奥联传动的实际运作情况，公司计划对此两家子公司的业务、资产和人员进行整合；截至目前，奥联模具及奥联传动原有的研发生产能力、资产、技术及核心人员已基本完成了向公司的转移和整合工作。为优化现有资源配置，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，经审慎研究，公司决定清算并注销该两家子公司。
四、本次注销子公司对公司的影响
本次注销两家子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，奥联模具和奥联传动不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。
五、其他
公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2019年8月27日