天职工程咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年8月26日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以邮件和电话通知的形式发出
5. 会议主持人：陈永宏
6. 会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2019年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-045《2019年半年度报告》。详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-047）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于子公司租赁办公场地暨关联交易的议案》
1.议案内容：
子公司湖南阡陌设计有限公司拟于2019年8月26日与公司董事罗艳林女士签订房屋租赁合同，租用其位于湖南省长沙市芙蓉中路一段479号建鸿达现代城6套房屋合计685.05平米作为办公场地，租赁期为2019年8月26日-2020年8月25日，每月租金为31,035.00元，年租金为372,420.00元。详情参见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于子公司租赁办公场地暨关联交易公告》，公告编号：
2019-048。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事罗艳林回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天职工程咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
公告编号：2019-045
天职工程咨询股份有限公司
董事会2019年8月26日