公告编号：2019-026证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗
上海之江生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年8月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席季诚伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议2019年公司半年度报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》（公
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
告编号：2019-028）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2019年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-030）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，公司相应变更财务报表格式。
财政部于2017年3月31日分别发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年 5月 2日发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017修订）》（财会[2017]14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）《上海之江生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
上海之江生物科技股份有限公司
监事会2019年8月26日