公告编号：2019-025证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗
上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年8月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议2019年公司半年度报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-028）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-029）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2019年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-030）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于增补吴晶为公司董事的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于王大松先生因个人原因辞任公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略决策委员会的职务，经董事会讨论，现拟选举吴晶女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日至第三届董事会任期届满之日止。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整董事会战略决策委员会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于王大松先生因个人原因辞任公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略决策委员会的职务，根据《公司章程》、公司《董事会战略决策委员会工作细则》的规定，拟改选吴晶女士为第三届董事会战略决策委员会成员。
鉴于董事会人员增补方案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过方可生效，此次董事会战略决策委员会成员调整，亦须2019年第一次临时股东大会审议通过《关于增补吴晶为公司董事的议案》后方可生效。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于王大松先生因个人原因辞任公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略决策委员会的职务，根据《公司章程》、公司《董事会战略决策委员会工作细则》的规定，拟改选吴晶女士为第三届董事会战略决策委员会成员。
鉴于董事会人员增补方案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过方可生效，此次董事会战略决策委员会成员调整，亦须2019年第一次临时股东大会审议通过《关于增补吴晶为公司董事的议案》后方可生效。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，公司相应变更财务报表格式。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
财政部于2017年3月31日分别发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年 5月 2日发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017修订）》（财会[2017]14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019年第一次临时股东大会》（公告编号：2019-033）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019年第一次临时股东大会》（公告编号：2019-033）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
上海之江生物科技股份有限公司
董事会2019年8月26日