北京元六鸿远电子科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2019年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出通知。于2019年8月26日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第三会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
（1）公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019 年半年度的财务状况和经营结果。
（3）在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司2019年度中期利润分配预案的议案》公司2019年度中期利润分配拟通过现金分红方式实施。截至2019年6月30日，母公司未分配利润合计为56,496.36万元，结合公司经营业绩及现金流情况，公司拟以截至2019年6月30日总股本16,534万股为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币5.00元（含税），支付现金合计为8,267.00万元（税前）。本次利润分配后母公司会计报表未分配利润余额为48,229.36万元，结转以后分配。本次利润分配不转增股本。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-025）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-024）。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会
2019年8月27日