山东海化股份有限公司第四届董事会二○一○年第二次临时会议决议公告

山东海化股份有限公司第四届董事会二○一○年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东海化股份有限公司第四届董事会二○一○年第二次临时会议通知于2010年4月30日以电子邮件方式下发给公司九名董事。会议于5月5日以通讯方式召开，由公司董事长李云贵先生主持，公司九名董事全部参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，通过了如下决议：
    一、关于吸收合并全资子公司的议案（具体情况详见2010年5月6日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》）
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 
二、关于修改《公司章程》的议案
    根据公司的发展需要，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》和中国证监会的有关规定，拟对《公司章程》进行修订。
    《公司章程》第十三条 公司经营范围修改为：（以下经营项目仅限分支机构凭许可证生产经营销售）纯碱、工业溴及溴素、工业盐、硝基苯、苯胺、二氯甲烷、三氯甲烷、盐酸、硫酸、氯化钙、白炭黑、水玻璃系列产品、硫酸钾、氯化镁、氢氧化镁等苦卤系列产品的生产、销售；卤水开采、销售；盐膜经销。
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
 三、关于提议召开二〇一〇年第一次临时股东大会的议案
    该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。
    山东海化股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年五月六日