山东海化股份有限公司关于召开二○一○年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司第四届董事会二〇一〇年第二次临时会议于2010年5月5日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，并决议召集召开公司二○一○年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况：
（一）召开时间：2010年5月21日上午8:30
（二）股权登记日：
截止2010年5月17日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）会议召开地点：公司二楼会议室
（四）召集人：山东海化股份有限公司董事会
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
二、会议审议内容：
（一）关于吸收合并全资子公司的议案
（二）关于修改《公司章程》的议案
三、出席会议人员
（一）本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（二）截止2010年5月17日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。（四）公司聘请的律师。
四、登记事项
（一）登记手续
1、自然人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证。
2、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记.
（二）登记时间：2010年5月20日
上午：9：00—11：00 下午：14：00—16：00
（三）登记及联系地点：
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536—5329931 传真：0536—5329879
联系人：李光强 江修红
五、其它
现场出席会议者食宿、交通费自理。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二○一○年五月六日
附： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（或个人）出
山东海化股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并于本次股东
大会按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有
权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下（请在相应的表决意见项下划
“√”）：
表决结果
议案
序号 议案内容
同 反 弃
意 对 权
1 关于吸收合并全资子公司的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
