宁波海运股份有限公司第八届监事会第七会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第八届监事会第七次会议于2019年8月23日在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶其礼先生召集，会议经审议并通过记名表决方式形成如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《公司2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于制定<宁波海运股份有限公司财务管理制度>的议案》。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于制定<宁波海运股份有限公司投资款项支付管理办法>的议案》。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于修改<宁波海运股份有限公司全面预算管理制度>的议案》。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于修改<宁波海运股份有限公司融资管理制度>的议案》。
特此公告。
宁波海运股份有限公司监事会
2019年8月27日
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宁波海运股份有限公司第八届监事会第七次会议决议