宁波海运股份有限公司第八届董事会七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2019年8月13日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2019年8月23日在公司会议室举行。会议应到董事11人，实到董事10人，王端旭独立董事因工作原因未出席本次会议，委托钟昌标独立董事代为出席并行使表决权，公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长胡敏先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<公司2019年半年度报告>和<公司2019年半年度报告摘要>的议案》；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于制定<宁波海运股份有限公司财务管理制度>的议案》；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于制定<宁波海运股份有限公司投资款项支付管理办法>的议案》；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司全面预算管理制度>的议案》；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司融资管理制
度>的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2019年8月27日
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