苏州固锝电子股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2019年8月13日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年8月23日上午以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案：
一、 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》，认为半年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《苏州固锝电子股份有限公司2019年半年度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2019年半年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《苏州固锝电子股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月27日的《证券时报》，供投资者查阅。
二、 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《苏州固锝电子股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》全文刊登在2019年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》全文刊登在2019年8月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加2019年度部分
日常关联交易金额预计的议案》。
《苏州固锝电子股份有限公司关于追加2019年度部分日常关联交易金额预计的公告》全文刊登于2019年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》。决议于2019年9月12日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《苏州固锝电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》全文刊登在2019年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《苏州固锝电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登于2019年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司监事会
二零一九年八月二十七日