新疆贝肯能源工程股份有限公司第四届八次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年8月23日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2019年8月16日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登公告于《证券时报》、《上海证券报》的《公司2019年半年度报告全文及摘要》。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登公告于《证券时报》、《上海证券报》。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于投资设立技术开发公司的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登公告于《证券时报》、《上海证券报》的《关于投资设立技术开发公司的公告》。
同意该议案9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第八次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
2019年8月23日