北讯集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2019年08月23日12:00—13:00以现场及通讯方式召开;现场参加会议2人,以通讯方式参加会议1人;本次会议通知已于2019年08月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于《2019年半年度报告》及其摘要的议案
经审核,监事会认为董事会编制和审核北讯集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
2、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符,不存在变相改变募集资金用途的情形,准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况,符合公司《募集资金管理办法》规范要求。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
北讯集团股份有限公司监事会二〇一九年八月二十六日