安徽古井贡酒股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议通知于2019年8月12日发出,会议于2019年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《公司2019年半年度报告及摘要》
监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.公司第八届监事会第九次会议表决票;
2.公司第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会二〇一九年八月二十六日