云南旅游股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2019年8月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2019年8月22日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》；
半年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，同时，半年报摘要刊登在2019年8月24日《证券时报》、《中国证券报》上。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
详细内容见2019年8月24日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2019年8月24日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于公司2019年半年度报告相关事宜的独立意见》。
三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于会计政策变更的议案》；
详细内容见2019年8月24日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露
网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-066）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2019年8月24日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于公司2019年半年度报告相关事宜的独立意见》。特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2019年8月24日