安徽四创电子股份有限公司六届十八次董事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日发出召开六届十八次董事会会议通知，会议于2019年8月22日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于下午15:30在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长陈信平主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2019年半年度报告全文和摘要》
同意11票，反对0票，弃权0票。《2019年半年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：临2019-030）。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2019年8月24日