金田实业(集团)股份有限公司
第十届董事局第十二次会议决议
一、会议召开情况
金田实业(集团)股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)于2019年8月21日以通讯表决的方式召开了董事局会议。本次会议由马钟鸿董事长主持,应到董事9人,实到董事9人,授权委托0人。本次会议的召开,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
本次会议由马钟鸿董事长主持,审议并通过了以下议案:
(一)审议并通过《关于审议公司2019年半年度报告的议案》。
公司董事局根据报告期内公司的业务情况以及信息披露的要求,编写了公司2019年半年度报告。经审议通过,同意公告。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,符合有关规定。
特此公告!
(以下无正文。)
金田实业(集团)股份有限公司董事局2019年8月23日