成都卫士通信息产业股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都卫士通信息产业股份有限公司第七届监事会第三次会议于2019年8月22日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年8月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席许晓平先生主持，本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告摘要》请见2019年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2019年半年度报告全文》请见2019年8月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议并通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。经审核，监事会认为公司2019年上半年募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2019年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：依据财政部的要求，对公司原相关会计政策进行变更及修改财务报表列报，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》请见2019年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、第七届监事会第三次会议决议。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监 事 会二〇一九年八月二十四日