证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2019-036
江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日13时在公司四楼会议室以现场方式召开第四届监事会第十三次会议。会议通知于2019年8月12日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的
有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十三日