黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十九次会议于2019年8月23日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司2019年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本报告发表了意见。
报告全文详见公司同日披露的编号2019-033号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2019年8月24日