快克智能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019 年8月13日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2019年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-050）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
(三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-051）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
(四) 审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号：
2019-052）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
(五) 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号：
2019-052）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
(六) 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-053）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
2019年8月24日