江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次会议通知于2019年8月16日以书面及通讯方式发出,会议于2019年8月22日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席方小潮先生主持,公司监事会成员3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:
一、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了2019年半年度报告及2019年半年度报告摘要
经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于会计政策变更的议案
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)要求进行,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东
利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十四日