公告编号：2019-048证券代码：832147 证券简称：斯菱股份 主办券商：财通证券
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年8月22日
2. 会议召开地点：斯菱股份办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于2019年8月12日以书面方式发出。
5. 会议主持人：姜岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2019年半年度报告》，具体内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：
2019-050）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》议案
1.议案内容：
详细内容请查阅公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-051）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十二次会议决议；
（二）2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
董事会2019年8月22日