公告编号：2019-049证券代码：832147 证券简称：斯菱股份 主办券商：财通证券
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年8月22日
2. 会议召开地点：斯菱股份办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于2019年8月12日以书面方式发出。
5. 会议主持人：顾东明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年半年度报告真实地反映出公司2019年半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
详细内容请查阅公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-051）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖公章的第二届监事会第五次会议决议；
（二）2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
监事会2019年8月22日