海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年8月21日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年8月9日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13人，实到董事13人。
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、 审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
同意对外报送2019年半年度报告、报告摘要。公司2019年半年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2019年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，公司独立董事、监事会对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；弃权：0票；反对：0票。本次会计政策变更是根据财政部相关会计政策变更进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高会计信息质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《关于会计政策变更的议案》发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2019年8月21日