证券代码：400018 证券简称：银化3 主办券商：申万宏源
四川银山化工（集团）股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2019年8月22日
2、会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场方式
4、发出董事会会议通知时间和方式：2019年8月12日以书面方式发出
5、会议主持人：会议由邹文彬董事长主持
6、会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管人员列席了会议
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事黄乐帅因工作原因缺席，委托董事林荔代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告》议案。
1、议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》。
2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第九届董事会第五次会议决议》。
（二）董事及高级管理人员对2019年半年度报告的确认意见。
特此公告
四川银山化工（集团）股份有限公司
董事会2019年8月22日