江苏通达动力科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年8月22日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2019年8月16日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中杨乐、成志明、杨克泉及韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2019年半年度报告及摘要》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司2019年半年度报告》与《江苏通达动力科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司2019年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规
定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。《江苏通达动力科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、江苏通达动力科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2019年8月23日