广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年8月21日在公司五楼会议室召开，本次会议以现场方式进行，会议应出席董事8人，现场出席董事7人，委托出席董事1人（董事徐斌元先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事黄东海先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
《广西绿城水务股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
《广西绿城水务股份有限公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于吸收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司的议案》
同意整体吸收合并南宁市生源供水有限公司，具体内容详见《广西绿城水务股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（临2019-049）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
同意于2019年9月9日召开公司2019年第三次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（临2019-050）。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2019年8月23日