武汉明德生物科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况：
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2019年8月11日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年8月22日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7人，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
二、董事会会议审议情况：
1、审议并通过《2019年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见，独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过《关于变更公司经营范围及住所并修订公司章程的议案》；表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。《关于变更公司经营范围及住所并修订公司章程的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见，独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《关于聘请会计师事务所的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议并通过《关于全资子公司增资扩股的议案》；
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于全资子公司增资扩股的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议并通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于2019年9月10日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、第二届董事会第二十六次会议决议签字页；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会2019年8月22日