南京证券股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2019年8月12日以邮件方式发出通知，于2019年8月22日在公司总部以现场会议方式召开。会议应出席董事15名，实际出席15名（其中毕胜董事委托吴斐董事、张宏独立董事委托董晓林独立董事出席会议并代为行使表决权），符合《公司法》、《南京证券股份有限公司章程》和《南京证券股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长步国旬主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：
一、审议并通过《2019年半年度报告》。
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过《2019年度中期合规报告》。
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
三、审议并通过《2019年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南京证券股份有限公司董事会
2019年8月23日