华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年8月21日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2019年8月12日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事8名,实际收到8名董事的有效表决票,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议通过决议如下:
一、审议通过《公司2019年半年度报告》及摘要;(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
(同意8票,反对0票,弃权0票)
二、审议通过《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
(同意8票,反对0票,弃权0票)
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司董 事 会2019年8月23日