湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，并于2019年8月21日在公司会议室召开。
本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。独立董事对此发表了同意的独立意见。公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对此发表的独立意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更符合公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事对此发表的独立意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于标的资产2018年度业绩承诺实现情况的说明》根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）出具的《关于湖北久之洋红外系统股份有限公司业绩承诺标的资产2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZE21611号），公司收购的武汉华中天经通视科技有限公司（以下简称“天经公司”）拥有的光学星体跟踪器业务所涉及的资产组组合（以下简称“标的资产”）2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为1,691.29万元，比2018年度承诺净利润数少3.36万元，未实现业绩承诺。根据《资产收购协议》相关约定，本次标的资产实际实现净利润数占2018年度承诺净利润数的99.80%，不触发天经公司的业绩补偿责任。
独立董事对此发表了同意的独立意见。公司《关于标的资产2018年度业绩承诺实现情况的公告》及独立董事、审计机构发表的意见详见公司披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》公司按照《企业会计准则》和公司会计政策有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映2019年半年度公司资产状况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，依据充分。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
独立董事对此发表了同意的独立意见。公司《关于2019年半年度计提资产减值准备的的公告》及独立董事、监事会发表的审核意见详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司监 事 会
2019年8月23日