安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会第十六次会议召开时间：2019年8月22日召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室表决方式：现场表决方式会议通知和材料发出时间及方式：2019年8月15日，专人送达。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为公司2019年半年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经核查，监事会认为依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届监事会第十六次会议决议》；
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
监事会二〇一九年八月二十三日