900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2019年8月21日在公司召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由董事长庄虔赟女士主持，会议审议通过了如下议案：
一、公司 2019 年半年度报告及报告摘要
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于会计政策变更的议案
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见2019年8月23日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-037号公告。
三、关于拟继续与崇明县港西镇协兴村结对帮扶的议案
公司从积极履行企业社会责任出发，在上一轮结对工作基础上，拟继续与崇明县港西镇协兴村开展结对帮扶工作，本次帮扶周期为四年，累计提供帮扶资金总额不超过100万元，按年平均支付。
本次帮扶资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构
成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次帮扶工作是公司积极落实市委组织部、市委农办关于在全市城乡党组织中开展“结对百镇千村，助推乡村振兴”行动的工作精神，切实履行社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会2019年8月23日