山东登海种业股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2019年8月20日上午10:30,在公司培训中心三楼会议室召开,会议应参会监事5名,实际参会监事5名。本次会议由监事会主席翟冬峰女士主持召开,董事会秘书原绍刚列席参加。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议经参会监事审议,通过了如下决议:
一、审议通过了《公司 2019年半年度报告及其摘要》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
经审核,监事会认为本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求,能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果;本次会计政策变更符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
三、审议通过了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。经审核,监事会认为公司拟制定的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》,其制定程序符合相关法律法规的规定,同意制定上述制度并提交2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
监事会2019年8月22日