陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2019年8月9日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2019年8月21日上午在公司会议室召开。
本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。
2、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要详见巨潮资讯网及2019年8月22日的《证券时报》和《中国证券报》。
3、审议通过了《关于制定<公司差旅费管理办法>的议案》
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
会议还听取了公司2019年上半年总经理工作报告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议。
2、载有董事长签名的2019年半年度报告全文及摘要的原稿。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会2019年8月22日